本报记者 赵磊 本报通讯员 田鑫 杨迪
“喂,是公安局吗?我的钱被骗了……”最近一段时间,潍坊滨海公安分局接到多名群众报警称有人变造银行承兑汇票进行诈骗,诈骗案金额竟然高达2600余万元。3月27日,记者获悉,该局经侦大队通过缜密侦查、周密布控,远赴澳门将犯罪分子缉捕归案,在短时间内成功侦破了这起涉案资金高达2600万元的特大票据诈骗案件。
涂改变造承兑汇票
高达2600余万元
2014年3月2日晚,受害人尤某来到潍坊滨海公安分局经侦大队报案称:王某(男,39岁,潍坊市寒亭区人)在2014年年初期间,共分7次找其贴现银行承兑汇票总计1163万元,后于2月28日发现其中1090万元的银行承兑汇票系王某变造。
而事情并没有就此结束,案情也远远没有人们想像的那么简单。在这之后,又有多名群众陆续来报警反映相似被骗经历,在滨海公安分局立案审查后,又先后接受寒亭公安分局、奎文公安分局移交的多起同案报案。经民警汇总后发现,这宗诈骗案合计涉案金额竟高达令人咋舌的2600余万元。
随后,警方通过多名受害人的证明材料分析,王某诈骗手法精明,鱼目混珠真假身份混用,在首次交易以真承兑汇票取得贴现人信任、建立合作关系后,后期再利用变造汇票交易,多次疯狂作案后迅速逃匿。
办案民警经过分析,发现王某作案时间较为集中,出票日期多为年关,案件潜伏期长,多条信息显示王某进行诈骗早已是蓄谋已久。犯罪嫌疑人利用银行承兑汇票审验漏洞和出票与承付存在的时间差多地疯狂作案。当受害人报案时王某已逃窜,遗留线索少,致使办案民警在侦办案件初期相当被动。办案中期,办案民警通过开展大量细致的调查取证工作,发现王某具有较强的反侦查意识和能力,疯狂作案后利用虚假身份逃窜,远距离、多地区转移消费套现,给办案民警的取证等工作带来了严峻的挑战。
大部分赃款
被嫌犯套现后赌博
为了尽快给受害人挽回损失,办案民警通过认真检验若干变造票据、查询分析银行交易明细及资金走向。在经过大量细致繁琐的工作后,综合分析得知王某嗜赌且在集中作案期间内频繁出入澳门等地。办案民警以其出入境记录作为案件突破口,民警们成功缩小、锁定了犯罪嫌疑人案发后的动向,通过调取犯罪嫌疑人及主要关系人的出入境记录推断出了犯罪嫌疑人的活动区域和范围,为案件后续快速侦破等工作奠定了良好的基础。
办案民警在进一步调查中发现,犯罪嫌疑人王某与出票人徐某为朋友关系,曾经营小额贷款公司,现以经营倒卖银行承兑汇票为业,对经营金融业务有着丰富的经验。办案民警通过多次查验、对比涉案票据发现,王某利用漏洞手工刮擦并在小写区域添加“0”、大写区域添加“拾”来变造、扩大票据真实面额。这一系列诈骗案多由王某亲自出面或持有虚假身份证件交易,涉案资金都是转账汇款到其名下或出票人徐某的银行账户上。通过对其交易明细、支付方式及赃款的去向和用途详细分析得知,王某将少部分赃款用于偿还债务,大部分数额的赃款用于跨区域、异地套现进行赌博消费。
尽管犯罪分子机警狡诈,诈骗方式高明,但终归没逃过办案民警的追查,其中案发后王某在澳门商户两笔高额使用记录被民警们着重对待,继而顺藤摸瓜发现了其行踪。
被抓时,
诈骗所得赃款已被挥霍
在接到群众报警后,滨海公安分局针对王某涉嫌票据诈骗为预谋犯罪,涉案数额巨大,且发案区域涉及潍坊多个地区,涉及人员、企业众多等复杂情况,滨海公安分局领导高度重视,迅速成立专案组并立案侦查。
为防止犯罪嫌疑人持有效护照逃往境外,滨海公安分局多次与省公安厅经侦总队和潍坊市局经侦支队积极对接,及时将王某列为网上逃犯,并采取边防查控、信息侦控手段,切断王某的出境路线。在确定犯罪嫌疑人通过非法途径逃匿后,滨海公安分局及时请示上级业务部门提出指导意见,适时启动了境外缉捕工作,滨海公安分局经侦大队负责人带队远赴广东省珠海市缉捕犯罪嫌疑人。
办案民警到达珠海后,经过两天时间的不懈努力,在澳门警方的大力协助下,成功将犯罪嫌疑人王某抓获。随后由澳门司法警察局将王某遣返回境交至珠海市边防支队。经审讯得知,王某育有一儿一女,家庭原本幸福美满,但因戒不掉自己嗜赌的毛病,在贪欲的驱使下疯狂连续作案,多次乘飞机到广东过境澳门进行赌博,最后一次偷渡到澳门并放纵豪赌,大肆挥霍。被澳门警方抓获时,王某所得赃款已挥霍一空。
记者从滨海公安分局处获悉,犯罪嫌疑人王某现已被依法刑事拘留,此案其他细节正在进一步审理当中。
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