烟台首次打掉白银期货“黑平台”

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烟台首次打掉白银期货“黑平台”

人为操纵系统后台坑骗投资者,有人投入200多万元血本无归

2015年04月03日　　来源：齐鲁晚报

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　　　　本报热线6610123消息(记者　张琪　通讯员　马玉强　徐忠)　操纵黑平台系统后台,采取偏移(调点位)的方式,致使客户交易爆仓,造成投资者巨额损失……贵金属市场华丽外表的背后,其实暗藏着说不清道不明的风险。2014年,烟台龙口警方成功打掉一个白银期货交易黑平台,这也是烟台首个类似案例。该案中,一位女士听信宣传,投入200多万后血本无归。目前,犯罪嫌疑人因为涉嫌非法经营罪已被刑事拘留。
　　家住烟台市芝罘区的林女士人到中年,手中拥有不少闲置资金,一直在琢磨通过哪种方式进行理财。机缘巧合,2014年7月,林女士经朋友介绍得知,通过龙口的王某某的公司可以进行白银期货交易,从中可以获得不菲的回报。
　　2014年8月,林女士开始设置账户进行白银涨、跌的买卖,前期王某某给的返利都是正常的,而且小有盈利,但从9月底开始,林女士发现她只能入金不能出金,而且屡次出现爆仓情况。林女士找到王某某的公司进行交涉,但对方客服称系统、平台没有问题。随后,王某某停掉了大盘,林女士也不能再进行任何操作。2014年10月17日,林女士到龙口市公安局经侦大队报案。
　　这个王某某是何许人也?他的公司有没有问题?公安部门深入走访了解到,王某某是龙口某珠宝有限公司、龙口某贵金属经营有限公司的实际负责人,王某某进行白银期货交易的平台名为龙口玖天商品订货与回购系统,该系统是2014年6月,王某某到浙江宁波某软件公司花费26万元购进的。
　　后来,王某某陆续“发展”了林女士等人分别投入210.846716万元、75万元、107万元、5万元、30万元汇入指定的第三方支付账户上海汇潮公司,在该平台进行白银涨、跌买卖。而王某某将客户投入的资金通过第三方支付平台转入工作人员王某的两张个人银行卡中,然后把这些资金汇到浙江某电子商务有限公司,160万元用于做对冲(实际是在该公司购买白银期货),其余资金转入刘某等40个个人银行卡用于支付客户的手续费、工人工资和公司费用等。
　　而客户在玖天商品订货与回购系统进行白银涨、跌的买卖时,王某某就指使公司员工在系统后台采取偏移(调点位)的方式控制客户盈利,致使客户交易爆仓。具体方式为:客户购买白银涨时,将系统中的K线图点位下调；客户购买白银跌时,将系统中的K线图点位上调。　
　　经过缜密调查,龙口经侦于2014年10月底将王某某等4人控制。
　　警方调查得知,王某某从事的是白银期货交易,但对外宣传的是白银现货交易,其带有欺骗性的宣传让投资者上了当。另外,在王某某的20多位客户中,竟没有一人向其索要期货交易的相关资质。
　　警方介绍,从事期货交易必须获得中国证监会下发的经营许可证,而王某某的公司并不具备这些资质。目前,王某某因为涉嫌非法经营罪已被刑事拘留。据介绍,这也是烟台首个类似案例。

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