警方在一宾馆内将一名非法集资嫌疑人抓获。 警方供图
多家河南伊川籍违法人员先在工商部门登记注册投资担保公司,取得“合法外衣”后,再超范围经营,假借为实体企业融资为名,以高额回报为诱饵,面向社会公众非法吸收资金,其吸收的资金实际被转移。这些非法集资的投资理财公司成为济南市公安局整治打击的重点。截至目前,济南警方共查办投资类公司非法集资案件111起,涉及群众1万余人,涉案金额7亿余元,采取强制措施247人,挽回经济损失上亿元。
成立抓捕组 抓获逃犯126人
“从前年年底开始,济南街头大量出现各类投资理财公司。”济南市公安局经侦支队办案民警称,2014年以来,济南市公安局部署开展了为期三年的打击防范涉众型经济犯罪专项工作,整个行动以打击防范非法集资犯罪为重点。
去年12月,济南市连续发生投资担保理财类公司非法集资案件,公司老板跑路,引发投资者的恐慌。济南市公安局积极介入,控制相关嫌疑人和追踪资金流向。经过调查,警方发现跑路公司多为河南伊川籍人员开办,有的违法嫌疑人开设多个投资理财公司。
此类公司犯罪手段是先在工商部门登记注册,取得“合法外衣”后超范围经营。他们假借为实体企业融资为名,以高额回报为诱饵,面向社会公众非法吸收资金。“我们很多办案民警从过年之前就在伊川对相关嫌疑人进行抓捕。”据了解,济南市公安局在伊川县有专门缉捕相关逃犯的工作组。经侦、刑警部门牵头,多侦联动,成立3个抓捕组,多次赴有关地市开展抓捕行动,目前已抓获逃犯126人。
本无投资经验 网上搬来救兵
杜某(男,30岁,河南人)前些年做建材生意,赚到了点钱,杜某注册成立了山东桦栋投资担保有限公司,地址在省城市中区南外环附近一处临街房。毫无经验的杜某从招聘网上搬来救兵,王某彬、宋某带着业务团队来到了桦栋公司。
该公司承诺给予投资者18%的年收益,投资还送ipad、食用油、电饭煲、大米等礼品。为了掩人耳目,杜某在外地找了一家合作公司,签订用款协议,谎称合作公司需要100万元项目启动资金,先后吸引五十余名群众将钱给了公司。
“该公司投入外地公司的资金占吸收金额的30%不到,其余资金被公司拿去放高利贷。”经侦支队一大队民警称,这几乎成为所有跑路公司一致的违法行径。此外,许多投资理财公司在正规银行开立结算账户,与银行签订第三方托管协议后偷换概念蒙蔽群众,谎称该账户内的资金由银行托管,骗取群众信任。
“我实在还不上钱 你们把我带走吧”
“这些投资公司开业时间集中,在2013年12月以后开办的,能占全部案发公司的80%。重点地域特点突出,发案公司中多数是河南伊川籍人员开办。”经侦支队政委张海涛称,非法集资活动由秘密转向公开,由先前的私下吸收资金转而在繁华地段开设门店,悬挂招牌、发放宣传单,公然实施非法集资活动。
2013年,王某(男,43岁,河南省伊川人)注册成立正昇非融资性担保有限公司,让弟弟王阳(化名)担任法人代表,自己幕后操纵。公司招聘大量业务人员,经公司统一培训,后吸收80余名群众的资金共计600余万元。
“该案中出现一类‘社会能人’,他们拉拢了更多的投资客户,为理财公司提供大量的资金。”历城公安分局办案民警称,由于公司资金量庞大,王某逐渐觉得投资者兑付压力越来越大,在公司无其他经营收入的情况下,只能坐吃山空。“民警同志,我实在还不上钱了,你们把我带走吧。”王某在警方查处时竟然如此说。
“此类公司多要求投资群众在其控制的POS机上刷卡来支付投资款,且90%以上使用外地POS机,以此逃避资金监管。”办案民警称,由于资金流向复杂,导致案件取证、追逃、追赃难度巨大,办案周期长。
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