本报4月25日讯(见习记者 嵇磊 通讯员 薄新国 董良) 为还清50多万元借款,河口人孙某从网上通过视频学习POS机套现手法,以其他公司名义,申请了两台POS机,自2008年9月至2011年4月份,从事非法套现业务,涉案价值1600余万元。4月21日,孙某被河口警方抓获。目前,犯罪嫌疑人孙某被取保候审,案件正在进一步侦查中。
几个月前,河口公安分局经侦大队接到一个群众咨询电话称,在河口城区的一家台球厅打台球时,看到台球厅老板孙某用两台POS机疯狂刷10余张银行卡,想咨询公安机关是怎么回事。接到群众电话后,民警分析,台球厅有利用POS机非法套现的嫌疑。随后,民警身着便衣前去侦查。
侦察过程中,民警先在该台球厅内进行消费,再以随身携带的钱不够为由,分别在两台POS机上刷卡,发现台球厅内的POS机是以“某某化工有限公司”和“某某纺织品有限公司”的名义申请的。随即,民警去两家公司进行调查。化工公司的负责人表示,公司从来没有申请过POS机。但该负责人提供了一条非常重要线索,孙某曾借用过公司公章3天。
民警又通过调取POS机交易记录,发现自2008年8月份安装POS机以来,到2011年4月,总共交易金额1600余万元。根据侦查情况,4月21日,民警对此案进行立案侦查,于当日下午将犯罪嫌疑人孙某抓获。
民警审讯得知,犯罪嫌疑人孙某(男,38岁,东营市河口人)曾在银行有50多万的贷款,为还贷款便找亲戚朋友借钱还贷款。在拆完东墙补西墙后,孙某在网上找视频学会了POS机套现手法,之后便在某银行以其他企业名义申请了两台POS机,办理了多张信用卡,以卡养卡,2年多的时间里非法套现1600余万元。据民警介绍,通过POS机采取虚构交易的方式,套取银行现金或者用于以卡养卡,都是法律禁止的。
目前,犯罪嫌疑人孙某已被取保候审,案件正在进一步侦查中。