本报8451234热线消息(记者 李璇 实习生 吴倩 通讯员 冯振宇 刘浩)7月31日,聊城市公安局东昌府分局经侦大队金融中队一天内连破三起利用POS机套现的非法经营案,成功打掉一利用POS机非法套现团伙,抓获犯罪嫌疑人三人,涉案价值高达900余万元。这也是聊城警方开展打击银行卡犯罪的“天网行动”以来,第一次破获POS机非法套现案。
据办案民警介绍,近期,他们在走访中发现新区街道辖区内有商铺利用经营中的POS机违法套现,非法获取利润,立即对其重点侦查。经过多日调查摸排和蹲点守候,31日,民警将正实施套现的张某抓获。
“根据张某供述,我们顺藤摸瓜,在一天内又摧毁该团伙的另两处非法套现窝点,将其他两名犯罪嫌疑人孙某、王某分别在其家中和店铺里抓获,3个窝点共缴获作案用的POS机5台、涉案银行卡10张。”该民警说,经过审讯,3名犯罪嫌疑人自2010年以来,多次利用POS机进行虚构交易,为他人非法套现,而其从中收取1%-2%不等的手续费。
办案民警介绍,该团伙的3名犯罪嫌疑人都是聊城本地人,除王某为男性外,另两人都是女性。王某在东昌路上就有一家门市铺,而张某与孙某都是在居住的家中,为他人实施非法套现。三个窝点涉嫌非法经营金额高达900余万元,其中只王某一人涉及的套现金额就达500余万元。3人现已被聊城市公安局东昌府分局依法刑事拘留,案件也在进一步审理中。