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| 欠下巨债,兄妹俩骗贷446.5万美元 |
| 为烟台数额最大贷款诈骗案件 | |
- 2014年02月19日
来源：齐鲁晚报
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本报热线6610123消息(记者 苑菲菲 通讯员 尤译雪) 开的服装厂因经营不善倒闭,欠下高利贷,为还利息又借贷干其他买卖,最终欠下巨额债务。在烟台做买卖的吉林人孙强先后三次从烟台某银行贷款628.7万美元,到期只还了182.2万美元,其他的446.5万美元几乎全用来还债和挥霍。据悉,该案是迄今为止烟台数额最大的贷款诈骗案件。
2013年2月下旬,烟台一商贸公司总经理孙强和财务人员孙琳一起到烟台某银行申请融资贷款。孙强称公司向韩国BM公司出口挖掘机配件,4个月后才能拿到货款,向该行申请融资87.7万美元。
2013年5月,这家公司按期偿还了本息。几天后,两人又以向韩国CJ公司出口挖掘机配件还没收回钱,需要资金采购货源为由再次申请融资293万美元。2013年8月2日,银行收到从香港汇的回款94.5万美元。几天后,两人第三次以同样理由向银行申请融资248万美元。第二笔贷款2013年8月28日到期,除了94.5万美元回款外,银行再没收到过这家公司的还款。孙强和孙琳也联系不上了。
银行查询了借款公司在该行的账户往来记录,结果发现,银行放给商贸公司的这些贷款没被用来做融资,银行怀疑两人伪造出口信用保险融资业务骗贷,便于2013年10月份向公安机关报案。公安机关对孙强和孙琳发起网上追逃,2013年11月11日在哈尔滨将两人抓获。
原来,孙强和孙琳是兄妹。两人开服装加工厂,欠了高利贷200多万人民币。后来两人又成立了家进出口公司来经营挖掘机配件,再次借了高利贷。期间为了还高利贷的利息,孙强又借钱买了两套房子抵押给银行借贷,再借高利贷补银行和公司运作产生的财务窟窿。
犯罪嫌疑人孙强和孙琳涉嫌贷款诈骗罪,数额特别巨大,芝罘区检察院已对两人作出批捕决定。(文中涉及人物均为化名)
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