本报记者 王尚磊 通讯员 刘爱军 吕世真 蒋鲁军
现场缴获假冒农机配件64000余个、涉案总价值2100万元；淘宝网上销售假冒东阿某品牌药品；非法吸收公众存款37亿余元、涉及群众12000余人……3月13日上午,聊城市公安局公布2013年十大经济犯罪案件,备受社会关注的非法吸收公众存款37亿多元的案件涉案价值排在榜首。
高息诱惑>> 非法吸收公众存款37亿多元
2013年12月4日,由东昌府公安分局经侦大队侦办的某某有限公司非法吸收公众存款案主犯以非法吸收公众存款罪、虚报注册资本罪被判处有期徒刑11年零六个月。其他8名骨干成员以非法吸收公众存款罪,分别被判处6至9年不等有期徒刑。另一名案犯以掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑6年,并处罚金人民币15万元。经查,2007年7月,该案主犯成立某投资管理公司,继而安排他人注册成立基金类公司27家,实体公司20家,在明知下属实体公司普遍亏损情况下,通过虚假宣传面向社会公众大肆吸收资金。至案发时,非法吸收公众存款37亿余元,涉及群众12000余人。
2013年12月3日,茌平县公安局经侦大队侦办的虚假出资、非法吸收公众存款案主要犯罪嫌疑人庞某某被茌平县人民法院以虚假出资罪判处有期徒刑二年,以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑六年,其他涉案人员分别被判处六年至三年不等有期徒刑。经查,2011年1月19日,庞某某伙同季某某注册成立某某科技有限公司,公司注册资金为500万元,后该公司法定代表人由季某某变更为陈某某,其中庞某某应出资240万元,陈某某应出资260万元。庞某某、陈某某违反公司规定未向某某科技有限公司实际交付货币。2011年10月,庞某某、陈某某以某某科技有限公司引进设备需要资金为由,自2011年11月至2012年5月,由周某某、李某某等人许诺给付月息5%的高利息或20%的好处费,共非法吸收60余人、100余笔存款共计2000余万元。
打假行动>> 网上卖假冒东阿品牌药品
2013年4月27日,聊城市公安局经侦支队迅速行动,在山东省济南市某市场内依法查扣假冒农机配件一宗。经进一步深挖,发现假冒系列农机配件的生产销售窝点涉及山东、河南、河北、江苏省数十地。犯罪嫌疑人将假冒产品密封包装后,再通过物流发往全国各地。经逐级申报,由公安部经侦局统一指挥,部署各涉案地围绕涉案主犯、销售流向、资金信息等开展落地查证和深入经营工作,迅速查明假冒农机配件的生产、销售窝点,锁定主要犯罪嫌疑人。去年7月22日,各涉案地全线出击,一举突破全案,彻底摧毁该制售假冒农机配件犯罪网络。涉案总价值2100万元。
2013年9月16日,东阿县公安局经侦大队接报案称:有人在淘宝网上销售假冒东阿某品牌药品。去年9月23日,该大队成立专案组立案侦查。去年9月25日,民警对涉案的七个卖家淘宝账号相关交易信息等进行细致查证,从而锁定销售、仓储窝点及犯罪嫌疑人,并于去年10月24日成功将主要犯罪嫌疑人抓获归案,现场查获假冒东阿某品牌药品、半成品及外包装纸盒、手提袋等大宗物品。经查,2013年以来,犯罪嫌疑人汝某某为获得高额利润,分别利用本人或其家人的身份信息在淘宝网注册了三家网店,从河北魏某、周某、广州廖某等处购进假冒某品牌药品,借助淘宝网,通过物流发货,大肆销售假冒东阿某品牌药品共计涉案价值730万元。
整治诈骗>> 诈骗银行贷款 700多万元
2013年5月,冠县公安局经侦大队接报案称,邢某某在贷款过程中采用提供虚假证明文件等方式获取贷款,并在贷款到期后拒不还款。经查,2012年8月21日,冠县某某有限公司法定代表人邢某某以该公司名义从某银行股份有限公司某分行贷款500万元,贷款到期后拒不归还贷款本金及利息。同年5月邢某某以其个人名义从某银行某支行贷款200万元,2013年5月贷款到期后,拒不归还贷款本金及利息。给两家银行造成损失共700万余元。
2013年1月9日,茌平县公安局经侦大队侦办的郑某某、孙某某职务侵占案被茌平县人民法院一审判决。自2008年6月份以来,郑某某、孙某某利用职务之便,多次冒充审批人签字、篡改凭证、添加报销单据等手段,侵占公司资金110余万元。案件侦破后,办案民警通过深挖扩案,相继破获职务侵占案件15起,涉案金额521万余元。
2013年8月21日,聊城市公安局经侦支队接浙江宁波经侦支队提供案件线索,称聊城市某某有限公司2011年至2012年与浙江涉案企业来往过程中,发现回流资金1200余万元,有虚开增值税专用发票重大嫌疑。经立案审查,聊城市某某有限公司向慈溪市某某有限公司虚开增值税专用发票,价税合计1289万元,开票费是价税合计的6.2%。
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