芝罘公安分局经侦大队相关负责人根据这11起案件,总结了非法集资十大特点。
1.签订协议,高息吸存。多以借款方式通过现金或银行转账,向不特定群众揽存,最低5%,最高12%。
2.涉案人员众多,涉案资金巨大。
3.犯罪嫌疑人呈现出家族式、关联式特点。有的嫌疑人是夫妻关系,有的是母子关系、兄妹关系,有的是多年同事、朋友关系。
4.投资人多为中老年群众,个人投资数额大。投资人90%为中老年人,女性占98%。投资少则三万五万,多则百万数百万。
5.夸大宣传,犯罪蒙蔽性强。以投资公司或企业发展为名,都在工商部门登记注册。
6.吸资速度快,资产转移快。多则不足两年,小则三四个月,即吸资近亿元或数亿元之多,吸资后迅速转移资金,不留空隙。
7.资金用于消费和挥霍。犯罪嫌疑人除转移资金外,还用来购买房产、高档轿车、奢侈品等。
8.查证非常困难。转账涉及多家银行,11起案件涉及银行账号就有2500余个。
9.维稳工作难度大。
10.社会危害性大。
本报记者 侯艳艳
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