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说是“稀土投资”其实是传销 |
| 网络传销六个月,构建500人传销组织,涉案金额近千万元 | |
- 2014年04月25日
来源：齐鲁晚报
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本报记者 赵磊 本报通讯员 贺超 张凤涛
曾经在临朐县风靡一时的“美国稀土投资公司”全球交易平台,竟然是一个传销组织的网站。谭某某夫妇利用虚假的稀土投资项目,以高额回报为诱饵,鼓动投资者层层发展下线,从中获取分红和返利。但在开设六个月后,网站却突然关闭,投资者无处提现,血本无归。4月24日,记者获悉,临朐警方接到报案后高度重视,组成专案组全力侦破,远赴重庆、广东、广西等地摸排线索,通过大量工作,终于在广西玉林将谭某某成功抓获归案。
“分红”网站突然关闭
2013年1月28日10时许,临朐县公安局经侦大队接到孙先生举报,从2012年1月份开始,在临朐县城关街道捎门村等地,有人宣传能投资“美国稀土投资公司”的项目,通过网络注册会员,以购买100美元至10000美元不等的股权进行分红、返利,并鼓励继续发展下线人员投资分红。但到6月份,网站却只能登陆,不能提现。发展人以种种理由推拖,最后网站关闭,人也不见了踪影。孙先生怀疑自己被骗了。此后,经侦大队又陆续接到多起相似举报,涉案金额巨大。
针对这一情况,经侦大队通过对群众大量走访调查,初步确定这是一起有严密组织的传销案件。在走访中了解到,传销案件组织者谭某某夫妇两人在临朐县境内通过网络形式组织多人进行传销活动,涉及金额巨大。
涉案金额近千万元
通过大量摸排和对受害人进行了解,民警对相关人员信息全部进行了核实,基本查清了案件的来龙去源。经查,自2012年1月份开始,谭某某夫妇利用所谓的“美国稀土投资公司”全球交易平台,谎称公司具有美国军工背景,在中国工商总局注册,在公安部备案并经中国政府批准,鼓吹“黄金有价、稀土无价”,多投多得,少投少得。网站打着“稀土投资入股”的幌子,宣传投资人在6至10个月内收回成本,在5至10年内有10至20倍的高额回报,吸引不明真相的群众以认购100美元到10000美元不等的股份为条件取得网络注册会员资格。同时,他们采取对下无限发展会员的模式进行网络传销活动,以每周进行分红、返利为诱饵,谋取非法收益。截止同年6月份,此网络交易平台突然停止返现,参与投资的500余人资金全部无法取回,涉案金额近千万元。目前,谭某某夫妇已去向不明。
通过调查,民警发现受害人提供的多个汇款账户开户行均在广东、重庆等地,遂立即赶赴两地展开调查。经过工作,确认开户使用的身份证均为居民遗失或被盗证件。经了解,重庆警方前期曾对类似的传销活动进行过打击处理,从反馈情况看,此类传销网站均为境外注册,关闭后取证困难,涉案资金去向无法查明。
传销头目广西落网
针对此种情况,民警在进一步明确在临朐组织领导传销人员结构的同时,对谭某某夫妇的社会关系展开摸排调查。2013年12月25日,谭某某夫妇被临朐县人民检察院以涉嫌组织领导传销活动罪批准逮捕,临朐县公安局将谭某某夫妇列为逃犯开展网上追逃。
2014年3月30日,民警获取一条重要线索,谭某某曾在广西壮族自治区玉林市出现过。专案组民警迅速赶赴玉林市,经过十多天的蹲点守候、排查,在当地警方的大力配合下,成功将犯罪嫌疑人谭某某(男,46岁,临朐县城关街道捎门村人)抓获归案。经审讯,犯罪嫌疑人谭某某对所犯罪行供认不讳。
据犯罪嫌疑人谭某某供述,2011年底,犯罪嫌疑人谭某某夫妇通过朋友认识武某,经武某发展成为“美国稀土投资公司”传销组织会员。经过培训后,两人返回临朐开展传销活动,谭某某负责微机操作、网络注册、传销资金管理等工作,妻子负责宣传、发动工作。两人购买了车辆和笔记本电脑,用于开展传销宣传,以高回报为诱饵,以视频讲座、每周分红为手段取得不明真相的群众信任。
初期获利的群众又发展亲戚朋友成为下线,短时间内传销队伍迅速膨胀,形成了一个500余人的多层次传销组织结构,犯罪嫌疑人谭某某从中获利达150余万元。民警对谭某某名下的沿街店铺和车辆进行了依法查扣,为受害者挽回了部分经济损失。
4月24日,记者获悉,犯罪嫌疑人谭某某已被逮捕,谭某某的妻子正在抓捕中。
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