本报5月6日讯(记者 李孟霏) 日前,威海市开展非法集资风险专项排查活动,排查对象涉及20余种金融机构,排查结果将于5月底前公布。
据了解,排查对象涉及第三方支付、网络借贷平台、众筹平台等新型网络金融行业企业；担保、小额贷款、投资咨询、保险代理、房地产中介及第三方理财等信用中介机构；股权投资、电子商务、典当、融资及非融资租赁、高科技开发等资金密集型行业企业；各类涉农互助合作组织,养老机构,民办院校等组织；本地其他新兴金融创新及高风险行业企业；非法集资活动高发地户籍人员在本地注册登记的高风险行业企业、外地高风险行业企业在本地所设分支机构。
排查过程中,将重点检查未按规定进行企业登记、备案、出资、资金托管,无办公场所、无办公人员或与注册登记不符,违规设立和使用账外账户；违规、超范围开展吸收和发放资金业务；未经批准发行和转让股权、股票、基金及其他理财产品；以报刊杂志、广播电视、网络媒体及传单、手机短信等方式发布涉嫌非法集资广告咨询等。
排查期间,市打非办将认证分析所排查区域和行业的现状、风险情况和突出问题,并于5月25日前形成排查台账。在台账中,工作人员将对所排查的20余种金融机构形成四方面的归纳,即机构总数、存在风险机构数量、整改机构数量、清理机构数量。
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