“银行”“公安”连环套骗了百余万

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“银行”“公安”连环套骗了百余万

桓台公安历时5个月,成功打掉电信诈骗团伙,四嫌犯落网

2014年08月22日　　来源：齐鲁晚报

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　　犯罪嫌疑人接受审讯。

　　　　本报记者　罗静　
通讯员　胡正学　郑波

　　近日,桓台民警辗转湖南、福建、河南、河北等地,历时5个月,抓获4名犯罪嫌疑人,打掉冒充公安电信诈骗团伙,系淄博首次。该团伙先后作案40余起,涉及山东、黑龙江、吉林、湖南、福建等省市,涉案价值100余万元。
“安全账号”吞掉　一男子近三万元
　　今年3月5日下午,受害人张某接到自称农业银行工作人员一女子的电话,称有人冒充其身份办理了借记卡,借记卡上欠钱,银行将要冻结张某储蓄卡上的资金,让张某拨打银行电话5064792询问详情。
　　随后张某拨打该电话,接电话的一女子说确认了情况,告知张某赶紧报警,同时告诉张某一个淄博市公安局的报警电话。张某拨打该报警电话后,一自称是淄博市公安局金融处理科的男子了解了张某的情况后,告知其账号不安全,需要把卡内的钱全部转到他提供的安全账号上,核实张某的账户是否涉嫌诈骗,等核实完后,再把钱给张某转回来。
　　当天下午,张某按照男子的指示,通过ATM自动取款机,将29110元转到指定的安全账号中。张某报案后,民警第一时间在桓台县内和全国其他省份进行同类案件串并,初步串并案件20余起。

锁定手机店,嫌疑人浮出水面
　　经初步侦查,民警发现涉案银行卡的开户地、使用地较为分散,但犯罪嫌疑人使用的所谓淄博市公安局报警电话156xxxx1944系淄博当地号码,且此号码最后在湖南省郴州市境内停止使用,并锁定了一名为侯某某的可疑人员。民警随即赶赴湖南郴州,在当地警方协助下迅速找到了侯某某,经了解,排除了相关嫌疑。
　　民警随后摸排到一可疑手机专卖店,经店主回忆,曾经有一人分四次从其手机店内购买过17部手机,购买手机人曾委托店主帮忙购买并安装一台燃气热水器,民警调取了燃气热水器公司的安装记录,确定了手机购买人的具体住址。
　　房东反映,今年3月初,有三四个人用其中一人的身份证租住了他的房子,4月末,这几个人没打招呼,连预付的房租费用也没有退就走了,房东发现房间内桌子上放置了许多使用过的手机卡片。民警发现租房人的身份信息为假冒,身份证照片为真的。经综合分析,民警判断此处即为犯罪嫌疑人实施诈骗的窝点。
　　民警围绕身份证照片进行深入侦查,最终锁定了李某某(男)、王某某(男)、陈某某(男)、叶某某(女)(均为福建省泉州市人)等四人为犯罪嫌疑人。8月16日福建警方传来消息,四名嫌疑人都回到了福建境内,民警迅速赶往福建安溪伺机抓捕。8月18日,民警在当地警方的配合下成功将四名嫌疑人全部抓获。经初步审讯,四人对犯罪事实供认不讳,目前案件正在进一步审理中。
团伙分工明确　专人负责取款
　　据市公安局刑侦大队队长魏江介绍,犯罪嫌疑人内部分工明确。李某某(男)是组织者,负责冒充公安接电话。王某某(男)负责取款。陈某某(男)负责取款并照料其他成员的日常生活。叶某某(女)冒充银行工作人员负责打电话。作案时,由叶某某(女)冒充银行工作人员,使用虚拟软件随机拨号打电话诈骗,当受害者初步上当后,给出一个公安局金融科的咨询电话。当受害者拨打这个电话时,由李某某(男)冒充公安民警,来对受害者进行洗脑。“这是受害者防范意识最差的时候。”魏江说道。当受害者将钱打到指定账户后,这笔钱就会被人分流到各地,由专人进行提款。
案件危害大　破案难度大
　　这类电信诈骗一般危害性都比较大。“这个案件的团伙在湖南用了半个月的时间,仅仅桓台县就有近20万被骗走。”其次,由于犯罪嫌疑人使用的都是假身份资料,且流动作案,所以侦破案件难度比较大。破案的代价也比较高,为侦破此案,桓台民警历时5个月,辗转湖南、福建、河南、河北等地,花费了10余万元。针对此类电信诈骗,目前最好的解决方法就是以防范为主。
　　今年以来,桓台县公安局在全县范围内组织开展了“打侵财　创平安”专项行动。目前已破获侵财类刑事案件840起,打掉犯罪团伙8个,涉案总价值300余万元。

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