“打新股”骗局!莱芜一股民被骗70万

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“打新股”骗局!莱芜一股民被骗70万

——钢城公安分局破获一起特大诈骗案本报记者于鹏飞通讯员魏书涛

2015年04月24日　　来源：齐鲁晚报

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　　　　近日,莱芜一位股民陷入“打新股”骗局,被骗70余万元。钢城公安分局办案民警在经历了一个多月的外出侦查工作后,将涉嫌诈骗案的犯罪嫌疑人谢某抓获,并驾车行驶1500余公里,顺利将犯罪嫌疑人谢某押回莱芜依法刑事拘留。
　　轻信他人“内幕消息”,
被骗70余万
　　2015年春节刚过,辖区内居民赵某某报案称其被诈骗70余万元。经初步调查了解,受害人赵某某在2014年10月份接到一自称深圳广安投资公司员工“张亮”的电话问其是否炒股,如炒股,可提供内幕消息,获利后二人三七分成。赵某某抱着尝试一下的心理,听取了张亮的意见,购买股票后获得了一定收益,并按二人约定打款到“张亮”指定的银行账户。2015年1月份,“张亮”称其公司为某文具公司策划上市,有内部原始股,而且比发行价格低,但只有以其公司员工名义才能购买。赵某某通过查询,确认该公司即将上市并申购新股,遂陆续打款到“张亮”指定的账户,购买其内部股。在全部购买“张亮”持有的内部股后,“张亮”称其公司“吴老师”还持有内部投出售,又让赵某某与“吴老师”联系购买。期间,赵某某先后向二人提供的银行账户上打款70余万元,之后,二人失去联系。
实地取证,
确定案件性质
　　在接到受害人报案后,因案情重大,钢城公安分局立即成立专案组。随后,办案民警通过调取赵某某打款的银行账户开户资料及交易流水发现,持卡人系湖南省娄底市人,在收到赵某某打款后,都在第一时间内从广东省深圳市、清远市提现。种种迹象表明,“张亮”“吴老师”等人涉嫌诈骗。为进一步查清事实,3月6日外出工作组赶赴上海,经向上海某文具公司相关人员取证,该公司上市严格依照国家法律法规进行,未委托深圳广安投资公司操作上市,其原始股东中无深圳广安投资公司,新股申购网上、网下中签者中均无深圳广安投资公司,“张亮”等人涉嫌诈骗无疑。
辗转多地,深入调查,
确认嫌犯身份
　　为了尽快抓获犯罪嫌疑人,避免全国各地股民遭受更大损失,两位民警又赶赴广东省深圳市、清远市调查取证。在深圳警方的大力配合下,侦查民警调取了深圳市工商注册资料,未发现深圳广安投资公司的合法注册资料。再通过调取犯罪嫌疑人在当地银行取款以及出入宾馆、洗浴中心、网吧、歌舞娱乐场所的监控录像,获得了犯罪嫌疑人取款时留下的轨迹信息。
　　民警立即利用当地警方平台,成功地获得了犯罪嫌疑人在当地的租房信息,以及共住人信息,共住信息显示有近二十人先后共住,均为湖南省娄底市下属的冷水江市、涟源市籍人,但都在案发后同一时间内离开租住房屋。办案民警整合上述信息,结合调取的视频资料和传统的走访调查,综合运用各种技战法,最终确定了两名取款嫌疑人的真实身份。
快速出击,
峰回路转擒真凶
　　虽然明确了嫌犯的身份,但在案发后,犯罪嫌疑人所有信息都像蒸发了一样不见了踪迹。湖南省娄底市为全国诈骗的高危地区之一,根据该案的特点,办案民警综合分析此案为娄底籍的诈骗团伙所为,但该团伙究竟有多少人,其分工如何,赃款又流向了哪里,他们是作案后收手藏匿逃避打击,还是转移到其他地方继续作案,一时无法确定,案件一时陷入僵局。
　　办案民警又耐心的将调查获的所有资料逐一进行梳理,终于从中发现了新的轨迹线索,发现其中一名犯罪嫌疑人谢某已于2015年1月底潜回湖南老家。在确定其回湖南后,办案民警于2015年3月19日,从深圳乘火车赶奔湖南省娄底市开展侦查工作。通过侦查发现,犯罪嫌疑人谢某在娄底市区、冷水江市、涟源市交替活动,行踪不定。经过10余天的辗转跟踪,专案组民警发现嫌疑人谢某多次在冷水江市一居民小区内出现,随后民警又通过秘密调查,于3月31日18时许发现谢某欲乘车外出购物,专案组民警紧随其后,在冷水江市一超市门前快速出击,将毫无防备的谢某从车内抓获,缴获作案用车辆一部,并从车内搜出诈骗时记录的账目一本。经突审,犯罪嫌疑人谢某对伙同谢某某、梁某某等7人利用“打新股”名义诈骗受害人赵某某现金70余万元的事实供认不讳。
　　目前,此案正在进一步侦查中。

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