网购假药卖至7省涉案600多万元
日照公安经侦部门公布2014年十大典型案例
2015年05月19日 来源：
齐鲁晚报
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本报记者 赵发宁
5月15日是经侦宣传日,今年的主题是“打击经济犯罪 识假防骗 共创平安”。当天,日照市公安机关经侦部门公布了去年的十大典型案例,提醒市民注意防骗。
一、彭某非国家工作人员受贿案
2014年9月,日照市公安局经侦支队立案侦查彭某非国家工作人员受贿案。经查,2011年11月份以来,某跨国公司与日照某信息科技公司等开展业务期间,跨国公司融资部经理彭某伙同他人利用职务便利,在日照、镇江和鄂尔多斯等地智慧城市平台项目中非法索取贿赂900多万元。目前,该案已移送起诉。
二、施某某合同诈骗案
2014年8月,经侦支队将逃往缅甸的犯罪嫌疑人施某某抓获归案。经查,2012年3月,犯罪嫌疑人施某某以福建某进出口贸易有限公司名义与日照某粮油有限公司签订镍矿购销合同,在没有实际购进镍矿的情况下,诱骗受害企业出具正本货物收据并将2160万元信用证提前议付,给受害企业造成巨额损失。目前,案件正在进一步调查中。
三、王某职务侵占案
2014年9月,经侦支队立案侦查王某职务侵占案。经查,2013年10月,犯罪嫌疑人王某利用身为某物流法人代表的便利条件,私自转取公司为被害人代收的POS机刷卡金共计86万余元并非法占有。侦查员经过缜密侦查,终于将其一举抓获,并当场搜出大量书证、物证。目前,该案已移送起诉。
四、侯某特大挪用资金案
2014年3月,经侦支队立案侦查一起特大挪用资金案。经查,犯罪嫌疑人侯某在公司与枣庄的刘某做业务期间,利用职务上的便利,挪用公司货款共计200万元。由于双方贸易大部分用承兑汇票结算,承兑汇票均已通过多家公司背书流转过,侦查员通过不懈努力最终将每张承兑汇票的流向查清,固定了整条证据链,查清了犯罪事实。目前,该案已被移送起诉至日照市检察院。
五、孙某等人妨害信用卡管理案
2014年1月,东港经侦大队接到一起伪造外国信用卡诈骗案的线索。2013年,犯罪嫌疑人孙某认识了梁某,梁某告诉他复制国外信用卡进行盗刷消费得钱比较容易,二人进行了分工,梁某负责提供伪造信用卡的资料和技术,孙某负责伪造信用卡并联系涉外酒店消费。孙某联系了他人帮忙找涉外酒店。2014年1月25日、29日,犯罪嫌疑人两次在日照某大酒店冒用他人名字进行盗刷,涉案金额总计达2.8万余元。目前,该案已移送起诉。
2014年5月,东港经侦大队立案侦查一起销售假冒注册商标的商品案。经查,犯罪嫌疑人孙某将从网上购买的假药进行包装后销售到7个省份,涉案价值600余万元。经过进一步缜密侦查,民警梳理出巨大的假药销售网络,涉及9省20市。经侦大队层报公安部经侦局发起集群战役,各地统一收网获得成功。
六、孙某销售假药案
七、颜某非法吸收公众存款案
2014年6月,东港经侦大队立案侦查一起非法吸收公众存款案。经查,犯罪嫌疑人颜某利用担任上海某企业发展有限公司日照分公司负责人职务之便,在未告知上海总公司及日照分公司的情况下,伪造公司印章,盗用公司名义,以高额利润回报的幌子,非法吸收公众存款400余万元。目前,颜某已被判处有期徒刑。
八、张某虚开增值税专用发票案
2014年9月,岚山经侦大队成功劝返一名逃往沙特阿拉伯的犯罪嫌疑人崔某。经查,日照市岚山区某公司在跟天津多家有限公司及上海某科技有限公司没有任何实际交易的情况下,以付给对方6.5%或者6.8%的开票费,从上述公司取得虚开或者对上述公司虚开增值税专用发票上千份,虚开数额1.2亿余元。该案涉及多个省市10余家公司,同案嫌疑人十余人。在“2014猎狐”行动中,最后一名潜逃境外的逃犯崔某被抓,至此该案犯罪嫌疑人已全部归案。
九、徐某逃税案
2014年4月,莒县经侦大队移送起诉一起逃税案。经查,2008年11月以来,犯罪嫌疑人徐某在公司没有实际经营广告业务的情况下,以日照和沂水某有限公司的名义,多次代开适用于广告的山东省地方税务局通用机打普通发票和增值税专用发票,总计代开适用于广告的山东省地方税务局通用机打发票290份,发票累计数额4600万余元,代开山东增值税专用发票32份,发票累计数额216万余元。莒县经侦大队立即开展调查,转战多地,历经四个月,成功侦破徐某逃税案,抓获2名主要涉案人员,追缴非法所得1000余万元。
2014年10月,莒县经侦大队移送起诉一起非法吸收公众存款案。经查,自2009年以来,犯罪嫌疑人范某某等人,在附近乡镇以高于银行同期几十倍的利息为诱饵,向不特定的群众近百人吸收存款2500余万元。由于涉案群众分布在多个乡镇,还有部分为老年人,且时间跨度大,给取证工作带来极大的不便。对此,专案组分成两组,一组对嫌疑人实施布控,查询冻结财产,另一组对受害群众进行走访调查。在专案组不懈努力下,先后将犯罪嫌疑人范某某、刘某某抓获归案,并追缴部分赃款赃物。
十、范某某等非法吸收公众存款案
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