莱阳破获一起虚开增值税发票案

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莱阳破获一起虚开增值税发票案

案值达2亿余元,民警辗转多省市摧毁犯罪团伙

2015年05月20日　　来源：齐鲁晚报

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　　　　本报热线6610123消息(通讯员　董建清　徐少磊　记者　赵金阳)　在2014年打击整治发票违法犯罪专项行动中,莱阳市公安局经过近半年的查证,辗转多省市,共抓获犯罪嫌疑人9名,涉案价值达2亿余元,彻底摧毁了史某某等人特大虚开增值税专用发票犯罪团伙。截至2015年4月份,已将5名犯罪嫌疑人移诉至检察机关。　
　　在2014年开展的发票专项整治中,莱阳市公安局经侦大队主动走访税务部门。7月11日,接莱阳市国税局移送案件线索称:从2013年11月至2014年7月,有4家药业公司,从成立到注销的几个月时间里,大量领购农副产品收购发票并对外开具增值税专用发票,涉案发票数额达2亿余元,且发现这些公司生产经营异常,有重大虚开嫌疑。　
　　经过调取这几家公司的工商和税务登记资料后发现,这几家药业公司注册经营范围均是中药材粗加工企业,但其销售行为中销项税率用的却是成品药税率,不符合常理。
　　在大量证据面前,安徽一家公司承认了虚开发票并进行抵扣的事实。至此,以史某某、高某为主的流窜团伙犯罪事实逐渐清晰。莱阳市公安局于2014年8月7日决定对史某某团伙虚开增值税专用发票案立案侦查。　
　　2014年7月底,办案民警赴安徽合肥、蚌埠、河南郑州等两省三市对涉案账户进行调查。因涉案账户达100余个,工作量极大,办案民警多方协调,经过十几个不眠之夜,办案民警终于弄清了该团伙账目的资金流向,并结合前期侦查获得的线索,成功将主要犯罪嫌疑人抓获。　
　　经过七天审讯,最终几个犯罪嫌疑人心理防线全面崩溃,交代了自己的犯罪事实,由此又落实了几名涉案犯罪嫌疑人的犯罪事实和具体身份,并对其网上追逃。最终在公安机关强大的震慑下,多名参与该案的犯罪嫌疑人到公安机关投案自首。

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