“Q诈”2.5万元,5年后被捕
本报记者 陶相银
通讯员 黄宪锋
5年前,三个广西宾阳人装“QQ好友”骗走威海人侯先生2.5万元,日前三人落网。
此前,环翠警方三度前往广西抓捕,却因当地情况特殊而功亏一篑。
美国“朋友”QQ借钱
威海市民汇款2.5万元
威海市民侯先生的朋友毕先生在美国,两人经常网上聊天。2012年3月6日晚,侯先生在家中上网,“毕先生”通过QQ与侯先生聊天,“毕先生”称有位在国内的朋友急需用钱,想让侯先生先借一笔钱给这位朋友,他过几天就把钱还上。 侯先生提出要跟“毕先生”的这位朋友通电话,但“毕先生”说朋友打电话不大方便,侯先生也就没起疑。次日,按照“毕先生”提供的银行账号,侯先生让妻子到银行汇款2.5万元。
几天后,侯先生在网上遇到毕先生问及此事,毕先生称根本没借钱,并说自己的QQ号码几天前被盗,侯先生意识到被骗。
环翠分局刑警立案,通过技侦手段确定骗子在广西南宁,结合涉案银行账户的取款记录,锁定了3名广西宾阳籍嫌疑人。此后,抓捕民警两次赴广西抓捕,均扑空。直至2016年12月,警方再次获得线索,9名民警赴广西省宾阳县成功抓获覃某甲、覃某乙,数日后,覃某丙投案自首,三人对合伙实施QQ诈骗的事实供认不讳,目前已被执行逮捕。
这个团伙很低级
但半年能骗数万元
覃某甲、乙、丙均是宾阳县新桥镇同一村村民。覃某甲32岁,中专学历,无业；覃某乙、覃某丙都29岁,都是初中学历,无业。像他们这种学历不高、没有正当职业却搞QQ诈骗的人在宾阳很多。当地人把QQ诈骗简称为“Q诈”,从事这行的人成为“Q仔”。
之所以干“Q诈”,覃某甲等3人也是看到别人玩“Q诈”发家了,“很眼红”。学习“Q诈”并不费事,覃某甲供认,他请一“Q仔”喝了顿酒,对方在酒桌上就教会了他。
此后,覃某甲等3人到南宁市区租了一套小房子,合伙出资买了3台电脑、牵上网线、网购银行卡,再到“世纪佳缘”等交友网站注册大批女性交友账号,向里面“放马”坐等受害人上钩。
“放马”就是植入木马。木马程序是他们从网上租的,每月付租金200-500元,对方定期通过网络提供木马。三人装成女子,挂出迷人的头像,主动或被动找男性交友,然后发给对方一个链接网址——“我的QQ空间”,谎称让对方去浏览照片等信息。其实,这个链接网址就有木马,一旦对方点击进入,QQ号码、密码会被自动传到3人的电脑上,假扮亲友、同事、上级的骗局由此上演。
诈骗成功后,受害人的钱会被转到一张网购银行卡内,3人再操作网银把钱转入过渡银行卡,再转入提款用银行卡。在他们看来,这个繁琐的过程似乎可以逃避警方追查。3人交代,他们搞“Q诈”不过半年就骗得数万元,目前警方还在进一步审查他们的涉案账户。
办案民警黄宪锋介绍,这个3人团伙其实是一个很低级的小团伙,而在一些规模较大的团伙中,人员更为复杂,分工更为明确,银行账户设置分级更多,确切来说,大型团伙人员众多,有人专职行骗,有人专门购买银行卡,有人专门购买或出售木马,有人专门转账、取款,且同一团伙的人员互不相识也互不见面,形成了一条产业链。受害人的款项一旦汇入他们的银行账户,会被拆分成若干份转入若干个二级账户,每个二级账户内的钱再拆分成若干份转入若干个三级账户,以此类推拆分数次,化整为零,之后再逐步化零为整转入最终的提款账户内,款项被犯罪嫌疑人取走。受害人的款项要经过数十个乃至更多的银行账户“接力”流转后才能到犯罪嫌疑人的手中,这也给警方调查带来极大的难度。
情况实在特殊
三次到宾阳抓捕
侦办电信诈骗案,困扰警方的是取证难、抓捕难、办案经费高。
此类案件都是“非接触式”诈骗,不法分子用高科技手段,警方可用线索很少,即便是有线索也涉及全国各地,取证难度大、牵扯警力多。为了取证、抓捕,大量警力往返各地,司法成本很高。
本案立案后,环翠警方为确认罪嫌犯身份,先调查涉案的4个银行账户,虽然只有4个银行账户,开户行却在广东、广西、四川的4个城市,提款地则位于广西武鸣县。民警要到各地银行调取开户人信息、调取账户存取款记录、调阅取款人录像,期间不断往返银行、银监会、当地公安,工作量很大。
即是确认了覃某甲等3人的身份,抓捕也是难题。黄宪锋说,每天都会有来自全国各地的警察到宾阳,“像赶集一样,络绎不绝”,大家都是去侦办“Q诈”案,“当地人说,只要是操外地口音的,肯定都是外地来的警察”。
抓捕需当地警方配合,但“案子太多了,一天到晚全是配合外地警察办案了”,找宾阳警方配合都需要“排队”。
当地人干“Q诈”已形成规模化,甚至有的村庄半数人干这行,他们相互通风报信。每当有陌生人、外地人、外地车出现在村口,干“Q诈”的人早跑光了,“比如说,有人专门在进村路口放风,一发现外地人,掏出手机,在QQ群、微信群说上一声,村里就不可能让你再找到这个人。”
也正是因为如此,环翠警方此前两次赴宾阳,明知嫌犯的住处,却都扑了空。
2016年12月,环翠公安9名民警赴宾阳实施第3次抓捕,“这一次,我们只能说是运气好”。民警租一辆当地车进村,“司机说,千万别下车,千万别拍照、录像,否则进不了村,即使进去了也出不来。”在村口,民警意外发现了正在散步的覃某甲,一拥而上将其擒获,恰巧没有人看到。
上门抓捕覃某乙时,他正在家睡觉,穿着拖鞋跑了,还是被民警追上,但这一下惊动了全村。民警带离覃某乙时,其亲属、村民数十人堵路,任由民警亮身份、讲法律,就是不让带人走。后来,当地派出所民警拦住村民,才得以带着覃某乙脱身。
当民警准备抓捕覃某丙时,他早已得到消息遁逃,直到数日后,知道已躲不过的他才自首。
本稿件所含文字、图片和音视频资料，版权均属齐鲁晚报所有，任何媒体、网站或个人未经授权不得转载，违者将依法追究责任。
通讯员 黄宪锋
5年前,三个广西宾阳人装“QQ好友”骗走威海人侯先生2.5万元,日前三人落网。
此前,环翠警方三度前往广西抓捕,却因当地情况特殊而功亏一篑。
美国“朋友”QQ借钱
威海市民汇款2.5万元
威海市民侯先生的朋友毕先生在美国,两人经常网上聊天。2012年3月6日晚,侯先生在家中上网,“毕先生”通过QQ与侯先生聊天,“毕先生”称有位在国内的朋友急需用钱,想让侯先生先借一笔钱给这位朋友,他过几天就把钱还上。 侯先生提出要跟“毕先生”的这位朋友通电话,但“毕先生”说朋友打电话不大方便,侯先生也就没起疑。次日,按照“毕先生”提供的银行账号,侯先生让妻子到银行汇款2.5万元。
几天后,侯先生在网上遇到毕先生问及此事,毕先生称根本没借钱,并说自己的QQ号码几天前被盗,侯先生意识到被骗。
环翠分局刑警立案,通过技侦手段确定骗子在广西南宁,结合涉案银行账户的取款记录,锁定了3名广西宾阳籍嫌疑人。此后,抓捕民警两次赴广西抓捕,均扑空。直至2016年12月,警方再次获得线索,9名民警赴广西省宾阳县成功抓获覃某甲、覃某乙,数日后,覃某丙投案自首,三人对合伙实施QQ诈骗的事实供认不讳,目前已被执行逮捕。
这个团伙很低级
但半年能骗数万元
覃某甲、乙、丙均是宾阳县新桥镇同一村村民。覃某甲32岁,中专学历,无业；覃某乙、覃某丙都29岁,都是初中学历,无业。像他们这种学历不高、没有正当职业却搞QQ诈骗的人在宾阳很多。当地人把QQ诈骗简称为“Q诈”,从事这行的人成为“Q仔”。
之所以干“Q诈”,覃某甲等3人也是看到别人玩“Q诈”发家了,“很眼红”。学习“Q诈”并不费事,覃某甲供认,他请一“Q仔”喝了顿酒,对方在酒桌上就教会了他。
此后,覃某甲等3人到南宁市区租了一套小房子,合伙出资买了3台电脑、牵上网线、网购银行卡,再到“世纪佳缘”等交友网站注册大批女性交友账号,向里面“放马”坐等受害人上钩。
“放马”就是植入木马。木马程序是他们从网上租的,每月付租金200-500元,对方定期通过网络提供木马。三人装成女子,挂出迷人的头像,主动或被动找男性交友,然后发给对方一个链接网址——“我的QQ空间”,谎称让对方去浏览照片等信息。其实,这个链接网址就有木马,一旦对方点击进入,QQ号码、密码会被自动传到3人的电脑上,假扮亲友、同事、上级的骗局由此上演。
诈骗成功后,受害人的钱会被转到一张网购银行卡内,3人再操作网银把钱转入过渡银行卡,再转入提款用银行卡。在他们看来,这个繁琐的过程似乎可以逃避警方追查。3人交代,他们搞“Q诈”不过半年就骗得数万元,目前警方还在进一步审查他们的涉案账户。
办案民警黄宪锋介绍,这个3人团伙其实是一个很低级的小团伙,而在一些规模较大的团伙中,人员更为复杂,分工更为明确,银行账户设置分级更多,确切来说,大型团伙人员众多,有人专职行骗,有人专门购买银行卡,有人专门购买或出售木马,有人专门转账、取款,且同一团伙的人员互不相识也互不见面,形成了一条产业链。受害人的款项一旦汇入他们的银行账户,会被拆分成若干份转入若干个二级账户,每个二级账户内的钱再拆分成若干份转入若干个三级账户,以此类推拆分数次,化整为零,之后再逐步化零为整转入最终的提款账户内,款项被犯罪嫌疑人取走。受害人的款项要经过数十个乃至更多的银行账户“接力”流转后才能到犯罪嫌疑人的手中,这也给警方调查带来极大的难度。
情况实在特殊
三次到宾阳抓捕
侦办电信诈骗案,困扰警方的是取证难、抓捕难、办案经费高。
此类案件都是“非接触式”诈骗,不法分子用高科技手段,警方可用线索很少,即便是有线索也涉及全国各地,取证难度大、牵扯警力多。为了取证、抓捕,大量警力往返各地,司法成本很高。
本案立案后,环翠警方为确认罪嫌犯身份,先调查涉案的4个银行账户,虽然只有4个银行账户,开户行却在广东、广西、四川的4个城市,提款地则位于广西武鸣县。民警要到各地银行调取开户人信息、调取账户存取款记录、调阅取款人录像,期间不断往返银行、银监会、当地公安,工作量很大。
即是确认了覃某甲等3人的身份,抓捕也是难题。黄宪锋说,每天都会有来自全国各地的警察到宾阳,“像赶集一样,络绎不绝”,大家都是去侦办“Q诈”案,“当地人说,只要是操外地口音的,肯定都是外地来的警察”。
抓捕需当地警方配合,但“案子太多了,一天到晚全是配合外地警察办案了”,找宾阳警方配合都需要“排队”。
当地人干“Q诈”已形成规模化,甚至有的村庄半数人干这行,他们相互通风报信。每当有陌生人、外地人、外地车出现在村口,干“Q诈”的人早跑光了,“比如说,有人专门在进村路口放风,一发现外地人,掏出手机,在QQ群、微信群说上一声,村里就不可能让你再找到这个人。”
也正是因为如此,环翠警方此前两次赴宾阳,明知嫌犯的住处,却都扑了空。
2016年12月,环翠公安9名民警赴宾阳实施第3次抓捕,“这一次,我们只能说是运气好”。民警租一辆当地车进村,“司机说,千万别下车,千万别拍照、录像,否则进不了村,即使进去了也出不来。”在村口,民警意外发现了正在散步的覃某甲,一拥而上将其擒获,恰巧没有人看到。
上门抓捕覃某乙时,他正在家睡觉,穿着拖鞋跑了,还是被民警追上,但这一下惊动了全村。民警带离覃某乙时,其亲属、村民数十人堵路,任由民警亮身份、讲法律,就是不让带人走。后来,当地派出所民警拦住村民,才得以带着覃某乙脱身。
当民警准备抓捕覃某丙时,他早已得到消息遁逃,直到数日后,知道已躲不过的他才自首。
本稿件所含文字、图片和音视频资料，版权均属齐鲁晚报所有，任何媒体、网站或个人未经授权不得转载，违者将依法追究责任。
