近日邮储银行德兴支行员工凭借敏锐的风险防范意识,成功堵截一笔电信诈骗汇款事件。
5月21日上午9:30分左右,一名50多岁穿着破旧的男子来到该支行办理业务,大堂经理经过询问,得知客户要给江西婺源的对方转账汇款,金额2000元,在客户填写汇款单的时候,大堂经理本着“了解客户”的原则,询问客户的汇款用途,在询问过程中,大堂经理意识到客户可能受骗了,于是提醒客户可能遭遇诈骗,并劝说客户不要给对方汇款。但客户仍坚持汇款。
大堂经理立即将这一情况报告支行长,支行长了解情况后,把客户请到VIP室,详细询问客户汇款详情,据客户介绍他是又一村酒厂的一名员工,每月收入2500元左右,由于自身条件差,至今还没有找到对象,几年前通过网络认识一个江西婺源的男子,说只要给对方汇够20万元,就能帮她找个媳妇,客户信以为真,每月把收入的2000元打到对方账号,截止现在已经汇款5万多元,支行长给客户讲了网络诈骗的案例,并劝说客户不要再给对方转账,客户对此事深信不疑,仍执意要转账,在劝说无果的情况下,支行将此情况立即上报市行,并拨打110报警。客户随即离开支行,为避免客户到其他网点汇出,德兴支行按照市行要求,把客户照片及收款人姓名账号等详情在支行长微信圈里进行发布。
一直以来,该支行高度重视电信网络诈骗防范工作,并多次组织员工学习相关风险案例,使全员熟知、熟悉、熟练掌握电信诈骗方式,此次成功堵截诈骗案件,既验证了该支行日常风险培训成效,又提高了员工的责任感和职业敏感度,真正做到有效防范电信诈骗风险,切实保护了客户资金安全。
(刘宁)
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