莫名其妙成股东 银行账户遭冻结
疑因身份信息被冒用,济南一女子成法院被执行人,相关部门正在调查处理
2021年02月05日  来源:齐鲁晚报
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  公司信息显示杨女士为股东。
  公司相关信息中用的杨女士身份证信息。
     去年4月,济南市民石晶(化名)的母亲杨女士在收到法院通知后,银行账户突然被冻结。经查询,杨女士被济南一家公司注册成了监事兼股东,而该公司牵扯了多起法律纠纷。但石晶表示,她母亲从未在这家公司工作过,怀疑身份信息被冒用。2月4日下午,历城区市场监管局回应称,已将调查报告转交行政审批局,由审批局做出最终撤销决定。不过,历城区行政审批服务局却表示,市场监管局的调查报告只有过程没有结果,已要求更详实的调查报告。若调查报告结果显示杨女士的身份确实被冒用了,将依法撤销。

  齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 戚云雷

杨女士——
莫名其妙成股东
无奈之下报了警

  去年4月15日,石晶的母亲杨女士突然收到一条来自广州市中级人民法院的短信通知,称她牵扯到济南一家公司的民间借贷纠纷,随后将她的银行账户冻结。为了弄清楚怎么回事,石晶来到历城区行政审批服务局调取了涉事公司的注册材料,发现自己母亲竟然是山东舜洁投资有限公司的监事兼股东。
  “这家公司2013年成立,2015年时转到了我母亲名下。”石晶说,经过查询,她发现这家公司牵扯了多起法律诉讼,包括股权纠纷、质押纠纷等。而去年4月15日收到法院通知,也是因为该公司和广州一家公司产生了民间借贷纠纷,包括她母亲在内的多名公司高管成为法院的被执行人。
  杨女士到底是不是在山东舜洁投资有限公司的员工呢?对此,石晶予以否认。石晶说,她母亲从未在这家公司工作过,也从未和这家公司有过来往。石晶说,在该公司提交的注册材料中,虽然身份信息是她母亲的,但所有关于她母亲的签名都不是母亲本人签的。
  就母亲身份信息被注册成公司股东一事,石晶曾联系了山东舜洁投资有限公司的法人代表,询问对方能不能变更公司信息,取消她母亲的股东身份,但公司法人称他们公司有很多法律纠纷,没法进行变更。无奈之下,她只能向警方报案,历城警方受理后介入调查。
  “去年年底,历城区市场监管局介入了调查,说是把调查结果给了行政审批局,至于能不能撤销他们就不知道了。”石晶说。
涉事公司法人代表——
声称自己只是挂名
不清楚负责人是谁

  天眼查信息显示,山东舜洁投资有限公司成立于2013年8月,经营范围包括以自有资产对外投资及咨询、商务信息咨询等。记者看到,该公司有两名股东,除了一名大股东刘某持股60%,还有一名持股40%的股东杨某,而杨某的股东身份是2015年11月才变更的。
  2016年7月,该公司曾被历城区市场监管局列入经营异常名录,后于2018年3月被移出。此外,该公司还涉及数十起法律纠纷。
  石晶提供的材料显示,山东舜洁投资有限公司在变更信息时将公司监事变更为杨某,而杨某的身份信息和石晶母亲的身份信息一致。也就是说,该公司的监事兼股东杨某就是石晶的母亲杨女士。
  可是,石晶的母亲从未在山东舜洁投资有限公司工作过,为何她会被注册成该公司的股东呢?2月3日上午,记者联系到山东舜洁投资有限公司的执行董事兼法定代表人高先生。高先生表示,他是2019年才到的这家公司,不清楚以前杨女士被注册成公司股东的事。至于公司现在的负责人是谁,他也不清楚,他只是挂名法定代表人和执行董事。“公司现在属于歇业状态,没有任何业务。”高先生表示。
历城区市场监管局——
调查报告已转审批局
由审批局做撤销决定

  2月4日下午,记者联系到历城区市场监管局。据工作人员介绍,根据《山东省市场监督管理局关于做好撤销冒用他人身份信息取得公司登记有关工作的通知》的相关规定,前期他们对山东舜洁投资有限公司被投诉一事做了调查和取证,形成了一份调查报告,并于1月25日转交给历城区行政审批服务局。“按照这个文件,由我们去调查,调查完了形成调查报告给审批局,采纳不采纳由审批局做出最终的决定。”
历城区行政审批服务局——
报告有经过无结果
已要求更详实的报告

  随后,记者也联系到历城区行政审批服务局。相关工作人员表示,他们确实收到了历城区市场监管局发来的调查报告,但是报告只有调查经过,没有具体的调查结果,所以现在他们正在整理资料,把相关资料退送给市场监管局,让他们出具详实的调查报告。
  “山东舜洁投资有限公司涉案比较多,我们审批局对于撤销这个案件也要谨慎对待,要核实清楚还得和市场监管局进一步沟通,按照市场监管局最终的调查报告依法做出撤销。”工作人员表示。
  此前,石晶质疑山东舜洁投资有限公司提供虚假材料,但审批部门仍为其做了公司变更。对此,工作人员解释,如果注册材料是代签的话,需要有当事人出具的委托书。而且他们对注册营业执照是一种形式审查,只要申请人提供的手续齐全,就可以为其注册营业执照。至于申请人提供的材料真实性,他们没法审查,只要求申请人提供承诺书,承诺提供所有材料的真实性,并承担相应的法律责任。

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