本报8月19日讯(通讯员 赵超希) 2021年7月24日,犯罪嫌疑人黎某到工行莱芜分行城西支行申请开立借记卡,7月26日,城西支行员工及时收到了湖南籍黎某等三人流窜开户的风险提示,随即对该账户进行只收不付控制。
7月28日,犯罪嫌疑人黎某前来网点询问银行卡被控制的原因,城西支行工作人员在与其沟通过程中发现诸多疑点,且账户交易金额小而频繁,深夜和凌晨均有业务,和客户表达的资金用途明显不符合常理逻辑。支行行长立即将情况向分行相关部门报告,分行安保部接到支行报告后,第一反应认为可能是一起电信网络诈骗,立即与当地公安反诈中心联系,详细说明事情经过,按警方要求,由支行提供了黎某身份证及卡号信息,供警方查验。经检查,该账户异常频繁交易,基本确定就是诈骗账户,预判卡里有资金,嫌疑人不会善罢甘休,一定还会到银行去。反诈中心要求该行密切注意该账户,发现嫌疑人再去网点时立即报告,设法稳住嫌疑人,配合公安实施抓捕。
分行安保部立即要求支行尽快制定预案,分工负责,将预案和嫌疑人信息传达到每位员工,提高警惕,内紧外松,密切配合,确保抓捕行动顺利完成。
7月30日上午,黎某致电银行网点,询问该账户解冻事宜,网点工作人员按照前期预案,告知客户需到网点具体查询。下午,黎某前来网点,前台客服以办理业务为由稳住犯罪嫌疑人,分行安保部同步报警,同时要求网点工作人员尽量拖住嫌犯,安排该行报警平台锁定嫌疑人监控画面,随时报告现场情况。最终,公安人员赶到现场,成功带走诈骗嫌疑犯。
经突审,诈骗嫌疑人供出其他5名同伙在章丘居住,莱芜区公安局连夜赶赴章丘将5名嫌疑人抓获,该团伙6名嫌疑人全部落网,莱芜区公安局对工行莱芜分行城西支行的积极配合表示感谢。
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