日前，人民银行济南分行与青岛海关、济南海关先后举行反洗钱信息查询合作协议签约仪式，持续深化反洗钱与反走私源头治理和综合治理，建立健全风险预警体系，努力开启合作制度化、常态化、长效化新篇章。
据了解，协议就海关查询反洗钱信息条件、内容、流程、双方的权利义务进行了明确。协议签署后，青岛海关、济南海关可依法使用山东省反洗钱研判中心的数据信息与情报信息，支持研判中心在打击走私洗钱犯罪、金融情报分析、大数据风险预警等领域发挥更大作用。人民银行济南分行将持续加强研判中心建设，提高数据集成和使用效率，强化资金拓展追踪和线索集中研判，努力为海关提供定制化、个性化金融情报服务，助力风险预警与案件办理。工作中，签约方将不断深化合作，共同用好反洗钱数据信息和金融情报，持续强化监测预警和线索处置，在预防打击洗钱与走私犯罪、维护经济社会安全稳定上发挥“1+1>2”的效果。
2022年，山东省人民银行各级行向海关缉私部门移送涉嫌走私犯罪线索8条，其中3条线索被立案调查。在双方紧密配合下，成功宣判全国首例走私自洗钱案、全省首例利用地下钱庄走私洗钱案，成功侦破全省首例“套代购”走私案，为维护全省经济社会安全稳定作出了应有贡献。
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