你以为你的钱投进了股市?其实进了骗子腰包

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你以为你的钱投进了股市?其实进了骗子腰包

警方成功破获一起跨境投资理财诈骗案,揭开“股神”背后的套路

2025年03月25日　　来源：齐鲁晚报

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　　　　注意!你以为你的钱正在股市里升值,其实它可能早已进了诈骗分子的腰包,比股票暴跌更可怕的是你的钱根本没进股市。近日,乐陵市公安局成功破获一起跨境投资理财诈骗案件。办案民警跨越16省市,追踪诈骗分子,共抓捕42名涉案嫌疑人,揭开了“股神”背后的千层套路。

　　文/片　
刘一诺　实习生　张家懿　焦广锐

假软件、真骗子
一次下载引出跨境诈骗案
　　“家人们,看看大屏这些晒出盈利的朋友,你们入了这只股票,保证你们年化收益也达到……”
　　在金钱的诱惑下,来自乐陵市的韩先生不禁点开直播间,添加了主播的联系方式,在客服的引导下,下载了一款看似正规的理财软件并进行投资。随后,韩先生想要从股市取钱时,却发现无法提现,这才惊觉自己被套路了,然后立即向公安机关报警。
　　接到韩先生报案后,乐陵公安立即开始行动。通过分析前期信息初步判断,这是一起跨境犯罪集团诈骗案。乐陵警方遂成立专案组对案件进行深入调查。
　　“我们分析调查韩某的聊天记录、涉案软件、转账流水记录以及软件服务提供商。从大量的聊天记录里找到了关键线索,发现这是诈骗分子制作的一款假冒股票投资软件,因为与正版软件极为相似,所以让不少受害人误以为真。”办案民警王举军介绍,这个山寨软件的部分使用人,其实是在投资理财聊天群里哄骗受害人上当的“演员”。
　　民警调查发现,软件的注册人王某其实只充当着“工具人”的作用,其出借手机号,注册账户,却并不是实际运营人,对诈骗过程也并不知情。
蹲守、接力
42名嫌疑人被抓捕归案
　　民警们随后调转侦查方向,对几个高度可疑的IP进行深入调查,最终的线索指向了位于东南亚某国的一个园区。巧合的是,当地警方对该园区进行了打击,大量电诈人员趁乱逃回国内。结合前期掌握的身份信息和资料,乐陵警方对回国人员进行调查,最终确定抓捕计划并展开行动。
　　部分嫌疑人具备一定的反侦查意识,回到境内后刻意隐藏自己的踪迹,与警方玩起“消失的他”。在抓捕犯罪嫌疑人赵某时,警方仅掌握其籍贯,却无法获取其行踪,而且其家人也不愿配合。于是,专案组派出六人进行轮流蹲守。半个多月之后,赵某终于出现在了警方的视野中,民警立刻行动将其抓获。
　　在专案组民警接力攻坚下,这次跨越16个省市的集中行动最终将42名犯罪嫌疑人抓捕归案,其中包括多名犯罪集团的骨干成员。
高薪、旅行
背后藏着“诈骗流水线”
　　办案民警王举军介绍,该跨境诈骗集团运作模式复杂,且具有迷惑性。在国外,他们通过社交平台发布境外高薪工作信息,吸引一些人上钩,或者以境外旅行社的名义将这些人带到国外。待他们到达指定机场后,就会被专人接到园区,被迫学习并参与电诈活动,随后针对中国公民进行股票投资类的电信网络诈骗。
　　整个诈骗系统的运行链完整并且集团内部有明确分工,堪称“诈骗流水线”,例如直播引流、交流接待、数据处理、软件运营、涉诈资金管理等部分,运营完善、诱惑性强,导致一些人掉入诈骗陷阱里。
　　在此,警方提醒广大人民群众,面对投资理财信息要提高警惕,不要轻信陌生人的转账要求,不要随意下载来路不明的软件,对于高额回报的承诺,要坚信没有天上掉馅饼的好事发生。记得默念:不听不信,不转账,不做电诈工具人!
　　目前,该案20名嫌疑人已被检察机关以诈骗罪提起公诉,其余嫌疑人则因涉嫌其他违法犯罪被移交外省公安机关并案处理。

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