本报青岛5月11日讯(记者 张晓鹏 通讯员 冯晨原) 日前,青岛反诈中心通报多起成功止付的典型案例。据悉,去年青岛反诈中心紧急止付账户4500余个,止付涉案资金8600余万元,冻结涉案账户9900余个,冻结涉案资金2.9亿余元。
4月16日15时,青岛市反诈中心接到市民孙女士报警称:当日添加嫌疑人QQ后进行刷单,对方诱使其向嫌疑人提供的A银行账户转账1.29万元,转账成功后,孙女士发现自己被骗了。
接警后,青岛市反诈中心第一时间通知驻反诈中心的A银行工作人员对嫌疑人账户交易情况开展线下查询,查询到下级账号为B银行账户,工作人员对一级A银行账户开展紧急止付操作。
经查,该涉案银行账户将涉案资金全部转入二级B银行账户上,中心立即对二级账户办理锁卡并紧急止付,同时继续追查,先后查询到4个涉案银行账号,中心立即联系驻反诈中心B银行、C银行、D银行工作人员配合开展查询工作,并立即对其全部进行紧急止付。最终,在省反诈中心、驻点银行的全力支持和密切配合下,先后成功止付六个涉案银行账户,止付冻结涉案嫌疑资金18.52万元。
5月2日10时,青岛市反诈中心接到市民刘先生报警称:当日通过某APP浏览兼职信息找工作,在嫌疑人的诱骗下,刘先生通过银行卡向其提供的某银行账户转账6.7万元。接警后,市反诈中心立即通知驻中心相关银行工作人员对嫌疑人银行账户交易情况开展线下查询,同时通过绿色通道开展线上紧急止付,成功止付涉案嫌疑资金14.69万元,为受害人避免了更大的经济损失。
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