巨野警方一网打掉4个电信诈骗团伙

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巨野警方一网打掉4个电信诈骗团伙

扣押作案电脑210余台、手机140余部,冻结涉案资金2700余万元

2020年06月09日　　来源：齐鲁晚报

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　　　　齐鲁晚报·齐鲁壹点
通讯员马丽娜翟纯雪
记者程建华　　　　　　　　

　　历经十个月,辗转老挝及云南、福建、广东、广西、上海、江西、湖南、湖北等地,行程五万多公里,巨野县公安局成功打掉一个以“网络贷款”为名义实施电信诈骗的境外犯罪团伙和三个以“投资比特币”为名义实施电信诈骗的境内犯罪团伙,抓获违法犯罪嫌疑人83人,破获案件120余起,扣押、冻结涉案资金2700余万元。
网贷被下套
男子三天被骗八万五
　　2019年3月19日,巨野居民杨某某报警称:2019年3月17日,因其急需用钱,在网上浏览一些贷款网页,准备贷款10万元,并在部分网面上留下自己的电话等个人信息。
　　一自称为贷款公司的人给他打电话,说能帮助其贷款,需先了解他的基本情况和贷款用途。在赢得杨某某信任后,该人让杨某某加了一个业务员的QQ号码,并称该QQ号码是贷款公司业务员的工作号码。
　　该业务员在进一步了解杨某某基本情况后,给他发送了一个贷款APP软件,并让杨某某在该软件上注册自己的个人基本信息及贷款额度。等注册完后,杨某某按照业务员的指示提交了贷款申请,该业务员随后以银行帐号填写错误、银行征信不足等理由,让杨某某缴纳保证金、冲刷银行流水等各种费用,一步步诱骗杨某某转款,杨某某按照对方的提示先后给对方汇款85000余元。
　　接到报警后,巨野县公安局从刑侦、网安、派出所等警种部门抽调精兵强将,迅速成立“3.19”专案组,结合前期接报的网络贷款诈骗案,全面进行梳理串并侦查。
　　专案组民警对案件情况进行了全面梳理分析,发现犯罪嫌疑人作案时使用的账号、信息都是虚拟的,犯罪活动地点位于老挝,系境外诈骗团伙所为。通过调查被骗资金的转账记录,民警发现涉案的资金经银行卡层层转账,通过境外洗钱公司将赃款漂白,给侦查工作带来诸多障碍,侦查工作一时陷入被动。
抽丝剥茧,多地取证
梳理出犯罪团伙脉络
　　“拓展思路、另辟途径、迎难而上,不破此案不收兵。”巨野县副县长、公安局局长庞少杰在专案组案件碰头会上立下军令状。
　　针对犯罪嫌疑人可能诈骗多起、多人的情况,专案组民警进一步拓宽侦查渠道,对辖区内和周边省、市、县发生的类似网络贷款诈骗案件进行梳理,成功对13起案件进行串并,掌握了作案使用的QQ号码15个。
　　他们充分利用各种信息化资源,对作案的相关信息进行全面分析、梳理,逐步掌握了犯罪嫌疑人诈骗时间、区域、作案手段等规律特点。民警根据掌握的信息判断,虽然诈骗地点在境外,但诈骗人员应为境内人员。
　　根据犯罪嫌疑人作案的时间,民警对在中国和老挝万象之间的进出境人员进行全面排查,重点侦控。工作中,一名江西籍黄姓男子纳入侦查民警视线。该人经常出入老挝、缅甸等地,形迹可疑。经侦查发现,黄某某的活动规律及资金账户均存在疑点,具有重大作案嫌疑。
　　围绕黄某某的活动轨迹和人员关系,民警先后深入到福建龙岩、厦门、云南昆明、瑞丽等地调查取证,查找到其经常同行同住人员十多人。经进一步分析查证,这些人很可能就是诈骗嫌疑人。经过四个多月的侦查,专案组先后排查出可疑人员80余人,案件获得重大进展。
境外取证、境内抓捕
抓获83名犯罪嫌疑人
　　为了进一步搜集证据,扩大线索,彻底打掉该犯罪团伙,2019年8月份,报经公安部、省公安厅批准,菏泽市公安局和巨野县公安局四名民警赶赴老挝万象,对案件进行全面摸排。在公安部指挥领导下和老挝当地警方的配合下,专案组民警摸清了以犯罪嫌疑人黄某、李某为首犯罪团伙的组织架构和其位于老挝万象郊区的四个电信诈骗窝点。
　　在侦查过程中民警发现,大部分犯罪嫌疑人陆续从老挝回国,便决定在境内对其实施抓捕。
　　2019年9月份,专案组民警发现,犯罪嫌疑人李某在福建省福州市开设一公司并招募人员。民警通过一个多月的侦查,发现该公司是一个诈骗团伙,并成功掌握了犯罪的人员、手段、地址等具体情况。民警从该公司入手顺藤摸瓜,又发现另外两个诈骗团伙,三个团伙均设立在福州市写字楼内,以投资比特币的名义对境外人员实施诈骗。三个公司彼此联系,分工合作,实施诈骗。
　　2019年11月份,经过八个多月的侦查工作,民警将犯罪团伙大部分犯罪嫌疑人身份已查清,犯罪团伙的作案手段、犯罪地点、犯罪事实等已掌握,抓捕时机已经成熟。
　　在菏泽市公安局的指挥下,巨野县公安局开展集中收网行动,抽调200余名警力分成四个抓捕小组,分别赶赴福建省福州市、龙岩市、厦门市、江西省宜春市等地实施抓捕。1月19日,随着最后一批犯罪嫌疑人被抓捕归案,“3.19”专案侦办工作圆满画上句号。历时10个月,巨野公安机关先后成功抓获犯罪嫌疑人83人,打掉一境外电信诈骗团伙,捣毁三个境内电信诈骗窝点,扣押作案电脑210余台、作案手机140余部、手机卡230余个、银行卡70余个,扣押、冻结涉案资金2700余万元。

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