为深入开展打击电信网络新型违法犯罪,工行莱芜分行根据《莱芜区打击电信网络诈骗违法犯罪宣传工作方案》的通知要求,特别是4月24日在花园派出所召开的《警银携手 反诈同行》现场会后,迅速响应,将该项工作落实到工作中,在提高员工自身认识的基础上,加强对广大群众开展防范电信网络新型诈骗宣传活动,不断增强广大群众的防范意识。
一、利用平台。工商银行有总行独立研发的外部欺诈风险信息系统,该系统实现各类外部欺诈风险事件报送、处理、跟踪、督办、续报、结案、汇总、统计、分析、归档的格式化和自动化。收集和整合行内外大量的外部欺诈风险账户和客户信息,通过与相关业务系统对接,为业务审核和风险防控提供监测预警服务。该系统为我行外部欺诈风险管理、预警和控制提供平台和工具,建立了事前预警、事中应对、事后处置的全方面风险管理体系。
二、加强宣传。以网点为阵地,在大堂设立咨询台和宣传栏,循环播送防诈知识宣传片等,积极向客户宣传了解防骗的基本常识和诈骗分子的惯用伎俩,其次通过向客户发送短信的方式向客户介绍相关案件的常见类型、惯用手段、新型手段等,如遇可疑情况应多与家人沟通,或咨询银行工作人员。让更多的人了解打击电信网络新型违法犯罪的紧迫性、重要性,增强风险防范意思。
三、加强培训。通过晨会、网点例会等方式及时学习上级行和警方的各类诈骗信息和经济案件的通报,提高全体员工反诈骗意识,使员工了解电信诈骗常见手法及正确应对方法。为做好防范电信诈骗等工作奠定理论基础。
四、做好细节服务。在网点自助设备醒目位置张贴防电信诈骗的提示,对办理银行卡及汇款的客户,业务人员做到多打听多观察,及时发现可疑客户,尽可能地为客户减少和避免损失。
(赵超希)
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