网上卖房,房没卖出反“倒贴”200万

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网上卖房,房没卖出反“倒贴”200万

烟台一男子被诱骗加入投资群,群里的人都是诈骗分子扮演

2021年05月25日　　来源：齐鲁晚报

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　　民警在海南某市掌握了犯罪嫌疑人行踪。

　　烟台警方赶赴海南省某市押解犯罪嫌疑人。　　　　　　　　　　　　　　　　　　警方供图

　　　　前不久,家住烟台市芝罘区的老王将一套房子挂在网上出售,很快就有买家与他联系。没想到的是,这名买家最后不仅没有买老王的房子,而且还骗了老王200多万元。对方到底用的什么手段,成功骗取了单纯的老王?齐鲁晚报·齐鲁壹点记者联系到烟台市公安局芝罘分局刑警大队反诈中队,民警讲述了案件经过,希望能够引起广大市民对电信诈骗的警惕。
　　齐鲁晚报·齐鲁壹点记者　张国桐　钟建军

卖房碰到天上掉馅饼
半个月赚了5万
　　老王名下有套房屋平时几乎无人居住,考虑再三后,他今年1月份就将房屋出售的消息挂在了某知名网站上。凭着较为不错的地理位置等优势,很快就有一名自称孙某的男子联系到老王,而且为了方便联系,二人顺理成章地互相添加了QQ好友。
　　陌生买家诚意满满,这让平时很细心的老王产生了些许警惕,不过当双方建立好友关系后,老王打开对方QQ空间后发现,对方竟然是一名身穿军装的军官。看着照片上英姿飒爽的孙某,老王的警惕性不仅随之消散,而且还对其产生了好印象。
　　因房而结缘,在建立沟通后,老王和孙某聊天的话题多了起来,二人聊完房产聊人生,甚至还聊起了存款。说来也巧,谈及存款时,“神通广大”的孙某突然间开口说道:朋友手中有个能赚大钱的项目,可以引荐给老王。
　　买卖房产还牵出了天上掉馅饼的事,出于对军人的信任,老王被拉入一个投资群中,经过短暂的了解,他发现,这款投资项目其实是一个理财,利率要远远大于银行的利率。起初,一贯谨慎的老王并没有相信该项目,但是之后面对孙某的百般诱惑以及群内其他投资者晒出数万元的提现账单,老王抱着试一试的态度,下载了该理财App,并分多次转入了12万元。
　　按照计算,期满后会收到数万元的利润。果不其然,半个月后,老王成功在这款理财App上提现了17万元,其中5万元是获得的利润。望着“白花花的银子”转入自己名下的银行账户中,此时的老王对这款项目可以说是深信不疑。
陆续投入200多万
结果“馅饼”变“陷阱”
　　初试就尝到甜头,或许在某种程度上,老王相信“馅饼”真的砸到了自己头上,甚至觉得把钱放入该App中,与放入银行是同样安全的。在接下来的一段时间里,他继续加大投资额度,陆续向该款App中打款数十次,共计金额达209万元。可万万没想到的是,今年4月份,急于用钱的老王想要提现时竟然遭遇失败,不仅如此,“军官”孙某也已将其拉黑,此时除去返利拿到的5万元,老王前后投入的216万元不翼而飞。
　　“馅饼”变“陷阱”,缓过神来的老王火急火燎地来到烟台市公安局芝罘分局西大街派出所报案。
　　“通过初步调查,我们发现这就是一起“杀猪盘”式电信网络诈骗,骗子把自己包装成军官,以聊天方式逐步获取受害人的信任,然后找准时机下手,把受害人的钱款骗空。”烟台市公安局芝罘分局刑警大队反诈中队中队长于旭东说,接到报警后,基于被骗金额较大,他们联合多警种迅速成立了专案小组对案件开展侦查。根据报警人提供的银行流水、转账账户等线索,经过大量的分析研判认定,在海南省某市的9个银行账户与该案存在重大关联。
　　案件有了进展,今年4月中旬,专案小组的6名民警整装待发踏上了前往海南省某市的航班。于旭东告诉记者,到达目的地后,他们选择兵分两路落地摸排,通过大量的侦查工作,发现与该案关联的部分银行账户在当地进行过取现,最终综合其他调查结果及线索,有7名嫌疑人走进了他们的视线。
　　“我们逐步确定了这7名嫌疑人后,又展开了进一步工作,发现这伙人经常在龙某开设的一家‘水吧’,也就是一家饮品店出没,所以我们判断这家‘水吧’极有可能是这伙嫌疑人作案时的聚集地。”于旭东表示,按照种种线索,4月21日在当地警方的大力配合下,在“水吧”内成功抓获了嫌疑人龙某。
　　在审讯室里,自以为手段隐蔽的龙某避重就轻,拒不供述自己的违法行为,就此民警们及时调整思路,适时出示证据,最终打消了龙某等人的侥幸心理,如实供述了主犯陈某的藏匿地点。
　　根据这一线索,民警再次对案件展开工作,并逐步摸清了以陈某为首的犯罪团伙多名骨干活动场所。4月24日,为期3天的侦查工作结束,当天在多警种协作下,陈某及10名嫌疑人相继到案。至此,这个以陈某为首、盘踞在海南省某市的犯罪团伙被一网打尽。
按层级划分拿提成
12人被采取刑事强制措施
　　于旭东说,根据陈某供述,此前在打工时,他偶然间接触到了办理银行卡替境外电信网络诈骗分子洗钱可以赚大钱的事情,就此,他联系到亲朋好友,以水吧为据点,将境外电信网络诈骗分子诈骗而来的赃款,通过购买虚拟货币或是直接提现的方式为电诈分子洗钱。在抓获的12名犯罪嫌疑人中,他们分工明确,有的负责具体洗钱工作,而陈某则负责汇总虚拟货币或将钱款转交给上线,此过程中,按照层级的划分,提成逐级递减,短短2个月时间,这伙犯罪嫌疑人就为冒充军人的电信网络诈骗分子转移资金达300多万元。
　　此外,民警还了解到,老王进入的群中,大部分投资者都是由电信网络诈骗分子所扮演,他们通过发布一个个赚钱获利的截图,一步步诱导老王加大投入,直到将其手中的资金全部骗空才罢手。
　　目前,以陈某为首的12名犯罪嫌疑人均被警方采取刑事强制措施,案件也正在进一步侦办中。警方再次提醒广大市民,天上没有掉馅饼的事,在转账前一定多思考、多核实,捂紧自己的钱袋子。

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