工行德州分行全面贯彻落实《中华人民共和国反电信网络诈骗法》和涉诈涉赌“资金链”治理要求,深刻把握“您身边的银行,可信赖的银行”时代内涵,严格“控新增,治存量”,打出防控账户风险“组合拳”,取得较好的效果。先后堵截各类诈骗案事件6起,收到客户赠送的锦旗两面,感谢信3封。被人民银行和公安机关确定为全市唯一一家银行观摩网点。
狠抓管理,推进重点整治和日常督导相结合。形成上下联动、专业协同、各司其职、各负其责的常态化治理机制,确保全行治理工作顺畅高效。高度重视与监管部门、公安机关的沟通协作,深入理解政策导向,精准落实工作要求,形成防控合力。
狠抓过程,健全“六位一体”防控体系。着力打造宣传、培训、分级管理、数字化监测、尽职调查和回访、倒查追责“六位一体”防控体系。持续强化员工反电信网络诈骗知识技能培训,严格落实“望闻问切”的开户核实手段,落实数字化监测和精准管控,对涉案账户严格开展倒查追责,强调反诈反赌职责入脑入心。
狠抓统筹,落实优化服务高要求。在保障风险防控,守护好人民群众“钱袋子”的同时,提升开户便利度,落实审慎管控,切实满足客户便捷金融的需求。
(常进功)
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