逮捕3人!
单县公安破获一起妨害信用卡管理案
2024年04月03日  来源:齐鲁晚报
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     记者 张虹
实习生 秦臻 通讯员 董会剑

  近日,单县公安局经侦大队成功破获一起妨害信用卡管理案,抓获犯罪嫌疑人席某某、田某某、张某某。该案涉及山东、河北、河南、湖南、安徽、黑龙江六个省,涉及银行卡240余张,涉案金额4000余万元。
  2023年7月,单县公安局接举报信称,发现有人持有他人多张银行卡,并在多家银行取款,请求查处。接到线索后,民警立即开展调查取证,通过分析研判,发现犯罪嫌疑人席某某、田某某为获取高额收益,经犯罪嫌疑人张某某介绍从事为网络犯罪洗钱活动。
  单县公安局立即对该案立案侦查,经过10日的侦查研判,及时布控,一举将到单县某银行自动取款机取款的犯罪嫌疑人席某某、田某某当场抓获,并现场查获手机、银行卡等作案工具,该2人交代了其同伙张某某等人的犯罪事实,专案组民警迅速将犯罪嫌疑人张某某抓获。专案组对该犯罪团伙的住处及相关场所进行了搜查,当场查获银行卡38张。
  经查,犯罪嫌疑人张某某将上游犯罪嫌疑人联系方式及某某币商人联系方式提供给犯罪嫌疑人席某某、田某某,由该2人联系上游犯罪嫌疑人接收网络犯罪资金,经银行ATM机取现后,扣除11%-13%的提成,将剩余现金通过某某币商人兑换成该币,后把该币转至上游犯罪嫌疑人指定的收款钱包。经专案组民警大量数据分析比对,共核查出山东、河北、河南、湖南、安徽、黑龙江六省银行卡240余张,金额达4000余万元。
  目前,犯罪嫌疑人席谋谋、田某某、张某某因涉嫌妨害信用卡管理罪被依法逮捕。

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