点滴行动,助力反洗钱 - 齐鲁晚报数字报刊

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点滴行动,助力反洗钱

——兴业银行聊城分行反洗钱宣传培训纪实

2019年12月27日　　来源：齐鲁晚报

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　　　　“点滴行动,助力反洗钱”,近年来反洗钱宣传口号已经慢慢渗入到我们的日常生活中,可仍然有些人对“洗钱”一词感到陌生,为进一步提升反洗钱宣传工作有效性,提高社会公众反洗钱意识,引导社会各界更加关注、理解和支持反洗钱工作,形成预防和打击洗钱犯罪的社会合力,11月份以来,兴业银行聊城分行组织集中开展了多种形式的反洗钱宣传活动,向社会公众普及反洗钱相关知识。
　　开展反洗钱宣传活动,重在持之以恒贵在常态长效。该行注重通过多措并举开展反洗钱宣传活动的方式,不断推进反洗钱宣传长效机制建设,推动反洗钱宣传工作规范化、常态化、制度化,以更加有效的增强大众的反洗钱意识,优化反洗钱工作的内外部环境,形成全社会共同参与打击洗钱、恐怖融资、逃税犯罪的良好氛围。
加大宣传力度,提高社会公众反洗钱意识。该行利用网点大屏幕播放生动有趣的反洗钱宣传视频,例如反洗钱三字经、快板、三句半等,这样的宣传方式既能缓解客户因等待带来的烦恼又能让客户学到反洗钱知识。该行员工还在人口密集的商超、市场发放宣传折页宣讲反洗钱知识,解答公众对反洗钱的疑惑,向公众宣讲通俗易懂的反洗钱小故事。
　　重视对员工的反洗钱培训,提高员工综合素质。该行注重员工培训,组织员工开展反洗钱实务交流培训,制定学习目标和内容,做好相关记录,增强员工反洗钱风险控制意识,并将学习精神融入到自身日常工作中去,根据各自的工作职责做好本职工作,从日常工作点滴做起,从客户尽职调查,到交易识别筑起反洗钱的防火墙,全面提升员工反洗钱意识和知识水平,为反洗钱工作保驾护航。
　　通过开展活动,该行积极履行了反洗钱义务,使社会公众认识到洗钱犯罪离我们并不遥远,提高了广大群众全面参与打击洗钱犯罪的责任意识,取得了良好的社会效果,赢得了社会公众的广泛赞誉。下一步,该行将利用好自身优势,进一步筑牢织密反洗钱宣传网络,为维护全社会的金融贡献一份力量!

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