本报德州8月18日讯(记者 胡兵 通讯员 赵帅) 近日,德州警方通过扩线深挖、联合作战破获一起妨害信用卡管理犯罪案件,摧毁一个集“贩卡—网赌—洗钱”于一体的犯罪网络,发起2022年全省首起金融领域集群战役,涉及全国16个省110人。
2022年初,庆云县公安局经侦民警发现辖区居民刘某某的银行卡交易异常,且网银登录IP地址多为境外。经研判核查,刘某某有非法从事支付结算犯罪的嫌疑。市县两级经侦部门展开联合攻坚,经过深挖细查、循线追踪,拓展出“贩卡—网赌—洗钱”犯罪网络,发现7个相互勾结的犯罪团伙。
通过进一步深度研判,办案民警逐步摸清以杨某某为首的“贩卡”犯罪团伙组织架构,分赴江苏、湖南、湖北等地,抓获以杨某某为首的犯罪团伙成员7人,现场扣押银行卡60余张、手机20余部。
“贩卡”团伙到案后,民警确定,“贩卡”团伙贩卖的银行卡用于为赌博网站提供结算服务,继续深挖扩线,最终锁定以方某某为首的“跑分”团伙。民警奔赴浙江衢州一举将“跑分”团伙全部7名犯罪嫌疑人抓获归案,现场扣押笔记本电脑9台,银行卡322张,手机212部。
经过对“跑分”团伙操纵的账户进行分析,民警发现该团伙疑似为网络赌博网站代理,紧接着顺藤摸瓜,成功抓获赌博网站代理贺某等14人,又顺线上挖,最终将陈某等4名“金主”抓获归案。
至此,民警先后辗转23个省市,破获了这起涉案人员多、涉及地域广、涉案资金大的系列犯罪案件。截至目前,共抓获42名犯罪嫌疑人,逮捕16人,涉案银行卡1156张,涉及转移资金40余亿元,实现了集约化打击、全链条铲除的良好效果。
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