德州新聚核化工有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知
张毅女士、德州泓博投资管理合伙企业(有限合伙):
根据本公司章程规定及执行董事的提议,兹定于2025年12月11日上午9时30分在山东省德州市临邑县林子镇德州新聚核化工有限公司会议室召开公司2025年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下:
一、会议审议事项1.审议《关于免去李洪斌同志执行董事兼经理职务的议案》；2.审议《关于聘任王晓东同志为公司执行董事兼经理的议案》；3.审议《关于变更公司法定代表人的议案》(拟变更为:王晓东)；4.审议《关于修订〈德州新聚核化工有限公司章程〉的议案》。二、会议出席对象本公司全体股东。三、会议登记事项1.请参会股东于2025年12月11日前通过电话或书面方式向公司确认参会意向。2.法人股东代表参会的,须持有法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书及身份证复印件、授权委托书。3.自然人股东亲自参会的,须持本人身份证；委托代理人参会的,须持有授权委托书及代理人身份证。四、其他说明1.本次股东会审议的相关文件(包括《公司章程修订草案》)备置于公司,股东可提前联系查阅。2.股东因故不能出席的,可书面委托他人代为出席和表决。3.根据公司章程规定,股东会决议须经代表三分之二以上表决权的股东通过方为有效。4.敬请各位股东准时出席。
联系人:房永、陈国亮 联系电话:18653398666、13964473189 特此通知。
德州泓博投资管理合伙企业(有限合伙)
李洪斌
德州新聚核化工有限公司
2025年11月25日
本稿件所含文字、图片和音视频资料，版权均属
齐鲁晚报所有，任何媒体、网站或个人未经授权不得转载，违者将依法追究责任。
【PDF版】
