工行莱芜分行多措并举加强外部欺诈风险防范

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工行莱芜分行多措并举加强外部欺诈风险防范

2019年09月27日　　来源：齐鲁晚报

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　　　　本报9月26日讯(通讯员　赵超希)　今年以来,工行莱芜分行高度重视外部欺诈风险防范工作,采取有力措施,多措并举积极构建外部欺诈风险防火墙,有效压降外部欺诈风险,为确保各项业务安全营运提供保障。
　　一、高度重视,认真学习。该行领导对外部欺诈案件高度重视,针对复杂多变的社会形势,每月编发《外部欺诈系统应用简报》,以最新犯罪手法为案例,对重点风险进行提示,组织员工定期学习,进一步强化员工的案件防查和风险防范意识,提高外部侵害案件的识别能力。
　　二、加强宣传,交流引导。该行积极开展“安全生产月”“金融知识进万家”活动,充分利用电子屏幕、横幅、宣传窗开展防欺诈知识宣传,并通过印发宣传资料向广大社会群众传播防欺诈技能技巧与方式方法,走进社区、企业、商户进行宣讲,有效提高了广大群众防诈骗能力,减少了诈骗案件的发生。
　　三、采用多种甄别方式,加强客户身份识别。针对结算账户开立、信用卡申领、密码重置及账户挂失等重点风险领域环节,加强客户身份核查工作,防范伪冒证件事件发生。
　　四、充分发挥外部欺诈风险信息系统的平台作用。该行严格按照系统平台操作规程要求,全面、及时、准确地报告辖内发生的外部欺诈风险事件,并积极发挥系统汇总、查询和分析功能,做好风险监测分析工作,为实现与相关业务系统对接、风险筛查和预警提供支撑,为业务发展提供了安全保障。

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