拦截涉诈资金2万余元,这家农商银行获表扬

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拦截涉诈资金2万余元,这家农商银行获表扬

2024年09月30日　　来源：齐鲁晚报

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　　　　近日,惠民县反诈中心、惠民县公安局等部门将一面写有“反诈卫士”的锦旗送到了惠民农商银行清河支行,对该行成功拦截了一起企图通过非法手段转移涉诈资金的账户交易进行表扬。
　　9月4日下午,客户芦某匆匆走到清河支行营业厅,要求支取现金28888元,该行工作人员按照常规流程询问客户取款用途、资金来源等问题时,发现客户神色紧张、含糊其辞,在询问其汇款用途时客户刻意回避,在运营主管辅助下进一步查询了该客户的账户信息和流水情况,发现该账户前一日异地汇入了28888元,客户对资金来源表述并不合理。面对这一紧急情况,清河支行立即上报,第一时间与警方取得联系,警方接到报警后火速行动,与该行工作人员通过缜密的调查和分析,确定该账户涉及电信诈骗资金转移,在警银双方的共同努力下,银行及时冻结了该账户,成功阻断了涉诈资金的进一步转移,有效保护了受害人的财产安全。
　　近年来,惠民农商银行持续加大涉案账户管控力度,积极配合公安机关严厉打击各类违法犯罪行为,不断创新和完善反诈机制,用实际行动做好社会公众金融安全服务工作,守好百姓“钱袋子”。
　　(王文彬　滨州报道　通讯员　李佳佳)

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